Сервис анонимного информирования Банка России улучшили за счет возможностей подавать жалобу на теневых руководителей, то есть на тех, кто в реальности управляет финансовой организацией, не занимая официальных должностей. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.
Речь идет о советниках или помощниках, которые на практике дают все указания, лицах, действующих по доверенности и использующих ее для контроля за организацией, а также тех, кто может принудить официальное руководство к действиям.
Центробанк пообещал анонимность любому информатору, указав, что не запрашивает персональные данные и обеспечивает конфиденциальность. Для составления доноса необходимо зайти на сайт Банка России и направить информацию с документами. Например, это может быть переписка, доверенность или другие записи.
Возможность пожаловаться на тайных собственников финансовых организаций ЦБ предоставил россиянам еще в феврале 2022 года. Тогда речь тогда речь шла только о лицах, которые не указаны в качестве владельцев и контролирующих лиц на сайтах Банка России и самих организаций, хотя и имеют реальный контроль.
Еще до этого граждане могли пожаловаться на компании с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, что приводило к их проверкам. Как отмечал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, россияне активно пользуются предоставленной возможностью.